VoxCasino verpflichtet sich, die höchsten Standards in der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einzuhalten, gemäß unserer AML-Richtlinie. Im Rahmen dieses Engagements ergreifen wir konsequente Maßnahmen, um jegliche illegalen Aktivitäten zu verhindern. Wir sind verpflichtet, Verdachtsfälle bei den zuständigen Behörden zu melden, dass Einlagen auf dem Benutzerkonto aus illegalen Quellen stammen oder mit Terrorismusfinanzierung verbunden sein könnten. Darüber hinaus müssen wir solche Mittel einfrieren und Maßnahmen gemäß den AML-Richtlinien ergreifen.
Geldwäsche wird definiert als Handlung:
- Verheimlichung oder Verschleierung des tatsächlichen Ursprungs, Standorts, Verbleibs, Bewegungs, Eigentumsrechts oder anderer Rechte an Vermögenswerten, die durch illegale Mittel erworben wurden.
- Umwandlung, Übertragung, Erwerb, Besitz oder Nutzung von Vermögenswerten aus kriminellen Aktivitäten, um ihren illegalen Ursprung zu verbergen oder den Beteiligten bei der Vermeidung rechtlicher Konsequenzen zu helfen.
- Beteiligung an Transaktionen mit Vermögenswerten, die aus Straftaten auf dem Territorium eines anderen Landes stammen.
Verschiedene Länder haben Gesetze und Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erlassen, um die Einflussnahme illegal erworbenen Kapitals auf die Wirtschaft zu verhindern.
VoxCasino setzt strenge interne Richtlinien und Verfahren sowie spezielle Maßnahmen um, um globale Bemühungen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu unterstützen.
Durch die Eröffnung eines Kontos bei VoxCasino erklären Sie sich einverstanden mit:
- Der Einhaltung aller relevanten Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, einschließlich unserer AML-Richtlinie.
- Der Erklärung, dass nach Ihrem besten Wissen alle Einlagen – gegenwärtige, vergangene und zukünftige – nicht aus illegalen Quellen stammen, nicht der Legalisierung von Einkünften aus illegalen Aktivitäten dienen oder mit anderen durch Gesetze oder internationale Direktiven verbotenen Handlungen verbunden sind.
- Der unverzüglichen Bereitstellung aller Informationen, die VoxCasino für notwendig erachtet, gemäß gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen zur Geldwäschebekämpfung.
VoxCasino ergreift folgende Maßnahmen:
- Sammlung und Aufbewahrung von Identifikationsdokumenten des Benutzers, wie Pässen oder anderen Ausweisdokumenten, sowie Überwachung aller Kontoänderungen.
- Überwachung verdächtiger Aktivitäten auf Benutzerkonten und Transaktionen unter besonderen Bedingungen.
- Das Recht, Benutzerkonten bei begründetem Verdacht auf Verbindung zu Geldwäsche oder kriminellen Aktivitäten zu sperren, ohne den Benutzer über den Verdacht zu informieren oder solche Aktivitäten den Behörden zu melden.
Gemäß unseren internen AML-Verfahren führt VoxCasino eine anfängliche und laufende Identitätsverifizierung basierend auf dem Risikoprofil jedes Benutzers durch.
- Minimale Informationen werden benötigt, um Ihre Identität zu bestätigen.
- Alle Daten, Identifikatoren, Verifizierungsmethoden und Ergebnisse werden protokolliert und gespeichert.
- Persönliche Daten werden mit Listen von terrorismusverdächtigen Personen abgeglichen, die von staatlichen und unabhängigen Behörden erstellt werden. Identifikationsdaten umfassen vollständigen Namen, Geburtsdatum, Wohn- oder Registrierungsadresse sowie Herkunft der Mittel.
Um die Authentizität der angegebenen Daten zu überprüfen und zu bestätigen, kann VoxCasino Folgendes verlangen:
- Pass, Personalausweis oder gleichwertiges Dokument mit Name, Geburtsdatum und Foto des Inhabers, ausgestellt von nationalen Behörden.
- Aktuelle Rechnung für Versorgungsleistungen (nicht älter als 3 Monate) oder anderes Dokument zur Adressbestätigung des Benutzers.
Zusätzliche Informationen und Dokumente können bei Bedarf angefordert werden. In manchen Fällen sind notariell beglaubigte Kopien der Dokumente erforderlich.