VoxCasino zobowiązuje się do utrzymywania najwyższych norm w zakresie walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, zgodnie z naszą Polityką AML. W ramach tego zaangażowania stosujemy zdecydowane kroki, by zapobiegać wszelkim nielegalnym praktykom. Jesteśmy zobowiązani zgłaszać organom odpowiedzialnym wszelkie podejrzenia, że depozyty na koncie użytkownika mogą pochodzić z nielegalnych źródeł lub być powiązane z terroryzmem. Co więcej, mamy obowiązek blokowania takich funduszy i podejmowania działań zgodnych z wytycznymi AML.
Pranie pieniędzy to proces:
- Ukrywania lub maskowania rzeczywistego źródła, miejsca, przeznaczenia, przemieszczania, praw własności lub innych praw do aktywów uzyskanych w sposób nielegalny.
- Konwertowania, przekazywania, pozyskiwania, posiadania lub wykorzystywania aktywów z przestępczej aktywności w celu zamaskowania ich nielegalnego pochodzenia lub ułatwienia uniknięcia kary osobom zamieszanym w przestępstwa.
- Uczestniczenia w operacjach z aktywami pochodzącymi z przestępstw popełnionych na terenie innego państwa.
Różne państwa ustanowiły regulacje i mechanizmy przeciw praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, by uniemożliwić wpuszczanie nielegalnych funduszy do obiegu gospodarczego.
VoxCasino stosuje surowe wewnętrzne reguły i procedury oraz dodatkowe środki, by wspierać międzynarodowe działania antypraniowe i antyterrorystyczne.
Rejestrując konto w VoxCasino, deklarujesz:
- Zgodę na przestrzeganie wszystkich stosownych przepisów dotyczących AML i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu, w tym naszej Polityki AML.
- Oświadczenie, że według Twojej najlepszej wiedzy, wszystkie wpłaty – obecne, przeszłe i przyszłe – nie pochodzą z nielegalnych źródeł, nie służą legalizacji dochodów z przestępstw ani innym zabronionym przez prawo lub normy międzynarodowe działaniom.
- Gotowość do natychmiastowego dostarczenia wszelkich danych, które VoxCasino uzna za niezbędne w świetle wymogów prawnych i regulacyjnych antypraniowych.
VoxCasino realizuje następujące działania:
- Gromadzenie i przechowywanie dokumentów identyfikacyjnych użytkownika, jak paszporty czy inne formy ID, oraz śledzenie wszelkich modyfikacji kont.
- Nadzór nad podejrzanymi operacjami na kontach i transakcjami w specyficznych okolicznościach.
- Prawo do blokady konta użytkownika, jeśli istnieją uzasadnione przesłanki powiązania z praniem pieniędzy lub przestępczością, bez konieczności powiadamiania użytkownika czy informowania władz o podejrzeniach.
Zgodnie z naszymi procedurami AML, VoxCasino wykonuje weryfikację tożsamości na starcie i na bieżąco, zależnie od ryzyka związanego z użytkownikiem.
- Podstawowe dane wystarczą do potwierdzenia Twojej tożsamości.
- Wszystkie informacje, identyfikatory, metody weryfikacji i ich efekty będą dokumentowane i archiwizowane.
- Dane osobowe będą sprawdzane wobec list osób podejrzanych o terroryzm, sporządzanych przez państwowe i niezależne instytucje. Obejmą one pełne imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania lub rejestrowany, oraz pochodzenie środków.
Aby zweryfikować i potwierdzić autentyczność podanych informacji, VoxCasino może żądać:
- Paszportu, dowodu tożsamości lub podobnego dokumentu z imieniem, datą urodzenia i zdjęciem, wydanego przez władze państwowe.
- Aktualnego rachunku za media (nie starszego niż 3 miesiące) lub innego dowodu adresu użytkownika.
W razie potrzeby mogą być wymagane dodatkowe szczegóły i dokumenty. W pewnych sytuacjach konieczne będą kopie poświadczone notarialnie.